Кредитные организации, провайдеры, турфирмы, автосалоны кафе и рестораны стали организаторами и участниками криминальной схемы. Как рассказывает «БрянскToday», они уводили прямую выручку на подставные счета благодаря техподдержке сторонней организации, затем обналичивая переводы.
Кафе и ресторанам перекрыли нелегальные каналы получения прибыли
Картой рассчитывается клиент кафе. На расчетный счет предприятия общепита напрямую поступают средства и по закону облагаются налогом. Некоторые рестораторы решили не показывать всю выручку с целью избежания налоговой нагрузки.
На счета турфирм, автосалонов и физлиц через «левые» кассы и терминалы переводили часть её. Мошенники предложили помочь установить «выгодное» приложение.